交易宝的安全系统现阶段是比较完善的，要求用户进行实名认证，没进行实名认证的账号没办法进行大额交易，嫌疑人的交易宝账号是实名认证，实名认证需要上传手持身份证的照片，还需要输入本人银行卡。
从调取的资料显示，身份证银行卡的实名信息都是一个叫孔朗的本市人，48岁，初中文化，新阳市阳西县孔寨镇南仓村人，在新阳市东山区农贸市场当保安，我们找到他本人进行了细致的调查，基本可以排除作案嫌疑，孔朗的学历很低，不会操作电脑，连手机短信都用不好，最近两年一直住在农贸市场的保安值班室，没有作案条件。
据孔朗说，他四年前在老家的时候，曾参与过一个洗衣液厂家优惠上门的活动，当时洗衣液厂家在南仓村设了一个点，摆放了大量的产品，挂着牌子写着免费赠送，洗衣液的工作人员说，厂家搞优惠试用活动，每个员工都有推广任务，厂家为了防止员工偷懒，需要对领取赠品的客户进行拍照核实，只需要手持身份证让他们拍照，再复印一张身份证，就可以免费领取一桶洗衣液。”
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